Список документов, необходимых для осуществления денежных переводов из России

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
icon users1598
icon calendar14.05.2023

Для репатриантов: полный список документов, необходимых для осуществления денежных переводов из России (из-за границы).

О вводе денег на банковские счета Израиля

Для репатриантов: полный список документов, необходимых для осуществления денежных переводов из России (из-за границы) 2023 год.

По требованию Банка Израиля, израильская Ассоциация коммерческих банков подготовила единый список, которые будут требовать у нового репатрианта для получения денег из российских банков, не подверженных санкциям. Несмотря на это, банки по своему усмотрению могут в дальнейшем требовать дополнительные документы для перевода денег, поскольку именно они регулируют риски, связанные с получением средств. Каждый банк может потребовать дополнительные документы в соответствии со своими правилами и учитывая конкретную ситуацию и сумму перевода.

Доступные способы перевода денег из России в Израиль (2023)

Оригиналы всех документов должны быть предоставлены и заранее переведены. Переводы иностранной валюты из-за границы в Израиль осуществляются посредством системы Swift (СВИФТ) — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

Начиная с 17 мая 2023 года, нет простых способов перевода больших сумм денег из России. Санкции, введенные против России, затрудняют обработку международных платежей российскими банками, а стоимость перевода значительно возросла. Один из вариантов — использовать Райффайзен Банк переводы возможны при смене гражданства. Если гражданство РФ не остаётся, то могут потребоваться подтверждающие документы по операции (например документ подтверждающий родство), вы можете ознакомиться с правилами в этом документе>>

Для быстрой идентификации и перевода средств на счет, рекомендуется предоставить лицу, осуществляющему перевод, номер счета в формате IBAN и убедиться, что этот номер полностью указан в платежных документах. Вы можете получить номер IBAN в разных валютах в банковских отделениях или на веб-сайте вашего банка.

 

Документы, необходимые для перевода личных средств и сбережений на счет в Израиле:

  1. Выписка со счета в банке-отправителе средств: Выписка должна содержать информацию о владельце счета и подтверждать законность источника средств (вклады или сбережения).
  2. Справка из налоговых органов или аудитора/налогового консультанта/адвоката: Справка должна подтверждать уплату налогов в стране источника средств или информирование об этом во всех странах постоянного проживания клиента.
  3. Декларации о источнике средств и обстоятельствах их получения: например, справки о изъятии средств из пенсионного фонда, сберегательных программ и т.д.

Документы для перевода денежных средств от продажи квартиры на имя репатрианта

  1. Договор купли-продажи квартиры: подтверждает условия сделки и стороны, участвующие в продаже.
  2. Свидетельство о праве собственности на проданную недвижимость: подтверждает законное владение продавцом.
  3. Справка об уплате налогов в стране-источнике средств: подтверждает выполнение налоговых обязательств.
  4. Выписка из банковского счета: подтверждает поступление средств от покупателя согласно договору.
  5. Декларации об источнике происхождения денег и обстоятельствах их получения: подробная информация о получении средств.

Документы для перевода средств, полученных от продажи автомобиля

  1. Договор о продаже автомобиля является основным документом, который подтверждает факт продажи транспортного средства и условия сделки. В договоре должна содержаться информация о сторонах сделки, объекте продажи, цене и условиях оплаты.
  2. Справка об уплате налогов в стране, откуда средства были переведены первоначально («мединат макор»), подтверждает выполнение налоговых обязательств продавцом. Если продавец проживает в другой стране, может потребоваться справка от аудитора, налогового консультанта или адвоката, подтверждающая, что о данных средствах было сообщено во всех странах постоянного проживания клиента.
  3. Выписка из банковского счета в банке, выписка из банковского счета в банке, переводящий средства, подтверждает поступление средств от покупателя. Она должна содержать информацию о переводе средств, указание на то, что счет открыт на имя клиента, и подтверждение происхождения средств.

Для перевода наследственных средств или подарков от родственников потребуются следующие документы:

  1. Распоряжение о наследстве или завещание — основной документ, определяющий распределение средств.
  2. Апостиль — международное подтверждение подлинности документов.
  3. Свидетельство о смерти — необходимо в случае наследования.
  4. Выписка из банковского счета, подтверждающая, что счет открыт на имя клиента и содержит согласие клиента на перевод средств.
  5. Справка из налоговых органов об уплате налогов в этой стране («мединат макор») или от аудитора о выплате налогов в стране источнике, или о том, что о средствах было сообщено в странах постоянного проживания клиента.


Справка от аудитора, налогового консультанта или адвоката должна содержать следующую информацию:

  1. Подтверждение того, что данные о средствах, полученных в качестве наследства или подарка от родственников, были предоставлены во всех странах постоянного проживания клиента.
  2. Указание на соответствующие налоговые законы и правила, согласно которым осуществлялась уплата налогов на указанные средства.
  3. Уточнение суммы налогов, уплаченных в связи с получением указанных средств.
  4. Указание на дату и номер документа, подтверждающего уплату налогов на полученные средства.

Документы для перевода наличных средств, полученных в результате выплат заработной платы/дивидендов/бонусов

  1. Предоставление справки из компании о решении выплатить дивиденды/зарплату/ бонус;
  2. Справка от аудитора/адвоката о том, что решение о выплате было принято на законных основаниях;
  3. В случае выплаты дивидендов – справка о том, что клиент владеет акциями в компании, заверенная по международной стандартной форме подтверждения подлинности документов (апостиль);
  4. Выписка из счета в банке, переводящем средства, указывающая на то, что он открыт на имя клиента, и подтверждающая разъяснение клиента (с указанием перевода средств со счета компании/правительственного учреждения);
  5. Ведомость о заработной плате или справка от аудитора о том, что в стране, откуда средства были переведены первоначально («мединат макор»), была передана информация, касающаяся налогообложения дивидендов/бонусов/заработной платы, полученных на банковский счет, в качестве обоснования источника средств.

Документы для перевода наличных средств, полученных в результате выплат заработной платы, дивидендов или бонусов

  1. Справка о решении выплатить дивиденды, зарплату или бонусы.
  2. Справка от аудитора или адвоката о законности выплаты. 
  3. Владение акциями и апостиль для дивидендов.
  4. Выписка из счета в банке с указанием перевода соответствующих средств.
  5. Ведомость о заработной плате и справка о налогообложении. Откуда средства были переведены первоначально («мединат макор»), была передана информация, касающаяся налогообложения дивидендов, бонусов или заработной платы, полученных на банковский счет, в качестве обоснования источника средств

 

Заключительные рекомендации

Перевод средств требует предоставления ряда документов, которые подтверждают законность и происхождение средств. Следуйте этим рекомендациям, чтобы упростить процесс перевода средств:

  1. Подготовьте документы заранее: Организуйте все документы, которые потребуются для перевода средств, и проверьте их на актуальность и достоверность информации.
  2. Заверьте и переведите документы при необходимости: если требуется, заверьте копии документов у нотариуса или другого уполномоченного лица и обратитесь к профессиональному переводчику для перевода документов на нужный язык.
  3. Сохраняйте копии всех документов: держите копии всех предоставленных документов на случай возникновения вопросов или споров в будущем. Это поможет вам оперативно предоставить дополнительные данные при необходимости.

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ПОДЕЛИТЬСЯ:
Заказать бесплатную консультацию:

     

    youtube icon linkedin icon facebook icon
    кнопка вверх
    СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ